揭秘德都投资王淞泉骗局始末

2020-10-12

2020年9月份至今,我公司(黑龙江德都投资管理有限公司)陆续接到投资者来电,询问王淞泉是否为我公司员工,德都投资私享家是否我为我公司业务,我们立刻意识到有骗子假借我公司名义,在网上进行诈骗。我公司立刻在公司官网发布公告,并于当地公安机关报案,并上报当地证监局。提示大家避免上当。自公告发布后,仍陆续有受害者被骗。截至发稿,据推测已有上百人受骗,受骗金额可能达数百万之巨。对此,我们团队深感痛心疾首。我公司恪守证监会、基金业协会的相关规定,合规运营,却不想我们认真经营的形象却成了骗子行骗的完美外壳。

 

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

                                                                     

我司恪守规定,未开通微博,也并未在任何新闻门户网站开立媒体账号,不想却被骗子利用这一点,利用信息不对称的优势开展行骗活动。当我们想对投资者发出警示时,却仅有公司官网公告一个途径。在此,我们将分享骗子团伙的诈骗伎俩,如何防范。

 

在此,我们为投资者整理以下信息,

 

德都投资王淞泉骗局是怎么回事?

 

此骗局是典型的杀猪盘骗局,自疫情以来,杀猪盘骗局陡然增多,某诈骗团队选择我公司作为冒充对象,在网上收集我公司的公开信息,收集途径包括国家企业信用信息公示系统,中国证券投资基金业协会,天眼查,企查查等。

 

在收集信息后,骗子团队开始利用新闻媒体审查不严格的漏洞,在各新闻平台付费打广告,利用我公司名义进行宣传,并附微信联系方式。受害者通过百度,今日头条,网易,股吧接收到信息后,便与骗子建立了联系。

 

此时骗子会邀请受害者观看他们的直播,在直播中树立一个专业的形象,获取受害者最初的信任,此时他们便会使用微信加好友进行深层联系。

 

此时骗子会向受害者出示他们仿造的我公司资料,包括仿造的营业执照,和可从公开途径查询到的我司信息。受害者可以确定公司是真的,却没想到骗子是冒充的。

 

下一步骗子开始将受害者拉入微信带单群,骗子通常会同时建立多个微信群,在不同微信群中推荐不同的股票,如果有100个群,假设推荐成功率为50%,一次推荐后,便有50个群的消息准确,50个不准,3次推荐后,至少有10个微信群中的推荐是连续三次准确。群内受害者此时就会建立对骗子的信任。

 

推票失败的,会重新被拉入一个新群,重复上述流程。

 

接下来骗子开始诱导受害者下载他们专门为行骗开发的软件“德都投资指南针全赢版”,又称“德都上海”。诱导受害者在软件内进行“充值入金”。

 

在这个过程中,骗子会称,可以使用机构户进行线下打新。因为新消息虚虚实实,所以受害者很难分辨。

 

当入金后,投资者便会发现,资金无法提取,再回去联系时,就已被拉黑。

 

如何防范此类骗局?

 

首先,请投资者一定要核实对方身份,多渠道核实,避免和骗子单线联系。以防出现冒名顶替的情况。第一途径是查找公司官网,公司官网上通常会有联系方式,包括电话、邮箱及在线留言。如公司有相关公告,即可第一时间识破骗局。

 

同时注意网站备案的ICP编号,通过站长工具查询该网站的主办单位是否和宣传一致。如出现不一致的情况,可能是假官网。

 

其次,请注意骗子提供的资料,在本次骗局中,骗子提供的伪造营业执照与真实营业执照有明显的区别,版面格式都不一样,假营业执照的印章为哈尔滨市行政审批局,真实营业执照应为XX市XX区市场监督管理局。

 

第三,如关注的是微信公众号,注意查看账号主体,是否与宣传一致。

 

第四,尽量保障有除微信以外的联系方式。

 

无论是ICP备案号还是微信公众号,此类认证方式都可追溯到一个确定的主体。只有微信个人号请千万警惕。

 

第五,避免在线充值和打款到个人账户的方式。当前骗子收购个人银行卡用于行骗非常方便。

 

被骗后如何应对?

 

       最重要的是,请保留好能收集到的全部证据,第一时间到公安机关报案。部分被害人可能有其他考虑,不去报案,请千万不要这样做!只有报案后,才受到法律保护。

 

       尽可能收集行骗者的个人信息,尤其是打款的银行卡号和收款人姓名。这样可以协助警方提高侦破效率。

 

关于私募基金你需要知道的

 

私募基金是受证监会及中国证券投资基金业协会监管的金融机构,根据《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,私募基金禁止公开宣传,禁止推荐股票,禁止接受非合格投资者的投资,参与基金的投资款必须归入指定托管机构的募集专户中。

 

所以,凡是在新闻网站上打广告、开立微信群喊单带单、接受客户小于100万元投资、打款银行账户为个人名义,或公司名义但户名不带有“募集专户”的,均为骗子。

 

写在最后,部分受害者在意识到被骗后,第一时间通过我公司官网上的联系电话找到我公司,我们团队对受害者的境遇深表愤慨。也在努力提供力所能及的协助。我们已经开通专用邮箱用以处理此事。

请此次事件的受害者将自己收集的证据和线索,发送到

jubao@ddtz.biz

我们会整理信息提交给公安机关,并将收到的最新消息(如有)提供给您。

我司指定联系平台为

电话:045181320018

邮箱:jubao@ddtz.biz

知乎:https://www.zhihu.com/org/de-du-tou-zi/answers

钉钉:https://c.tb.cn/d6.2mYVw

  

在此次诈骗事件中,我公司的声誉也受到严重的损害,当前在百度搜索中,我公司已经与“亏损”、“受骗”、“不正规”等负面词汇严重绑定。在此,我们与众多受害者一样,迫切希望此诈骗团伙落网。希望我们可以同心协力,战胜不法分子!


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